İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kanunu'na aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında iki farklı şirkette görev yapan beş kişinin gözaltına alınmasına karar verdi. Gözaltı işlemlerinin, soruşturmanın derinleştirilmesi çerçevesinde uygulandığı bildirildi.
Gözaltı kararlarının Özata Denizcilik ve Destek Finans Faktoring unvanlı şirketlerdeki çalışanlara yönelik olduğu öğrenildi. Söz konusu şirketlerin hangi dönemdeki hangi işlemleri nedeniyle mercek altına alındığı konusunda resmi makamlar tarafından ayrıntı paylaşılmadı.
Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlaması; piyasa dolandırıcılığı, içeriden bilgi ticareti, usulsüz finansal raporlama ve halka arz süreçlerindeki aykırılıkları kapsayabiliyor. Aynı kanun, sermaye piyasası araçlarının fiyatını yapay şekilde etkileyen fiillere ağır yaptırımlar öngörüyor. Savcılığın, bu kapsamda şirketlerin mali kayıtlarını, hesap hareketlerini ve borsa işlemlerini incelediği iddia ediliyor.
Gözaltına alınan beş kişinin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü belirtildi. Sürecin ilerleyen aşamalarında şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi ve haklarında tutuklama ya da adli kontrol talebinde bulunulması bekleniyor.
Soruşturmanın bir süredir devam ettiği, yeni delillerin toplanmasıyla birlikte gözaltı aşamasına geçildiği öne sürülüyor. Bu tür mali suçlara yönelik operasyonlarda, şüphelilerin mal varlıkları ve şirket hesapları üzerinde inceleme yapılmasının olağan bir yöntem olduğu değerlendiriliyor. Ancak bu aşamada el konulan belgeler veya hesaplarla ilgili resmi bir rapor kamuoyuyla paylaşılmadı.
Türkiye'de son yıllarda sermaye piyasası mevzuatına aykırı işlemlere yönelik düzenleyici kurumların denetimleri artmıştı. Bu denetimlerde tespit edilen şüpheli işlemlerin savcılıklara bildirilmesiyle soruşturmaların başlatıldığı biliniyor. Özellikle halka açık şirketler ve finansal aracı kurumlar üzerindeki gözetim mekanizmalarının güçlendirildiği ifade ediliyor.
İstanbul merkezli soruşturmanın, söz konusu iki şirketteki başka çalışanları kapsayacak şekilde genişletilme ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki saatlerde yetkililerin konuya ilişkin yeni bir açıklama yapması beklenmiyor, soruşturmanın gizliliği devam ediyor.