İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent ve beraberindeki çok sayıda kişi gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları öne çıktı.
MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında mali durumlarıyla örtüşmeyen yüksek tutarlı para hareketleri ve şans oyunlarına aktarılan büyük meblağlar tespit edildi. Soruşturma kapsamında, dernek üzerinden yapılan bağışların kişisel hesaplara aktarıldığı ve bu paraların şans oyunlarında kullanıldığı iddia ediliyor.