Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, örgütle bağlantılı olduğu belirtilen şirketlerin para trafiği mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan rapora göre, bu şirketler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'deki hesaplar aracılığıyla toplamda 66 milyar lirayı aşan tutarda para transferi gerçekleştirdi.
Soruşturma kapsamında, örgütün lideri olduğu iddia edilen A.K. hakkında yürütülen işlemler devam ediyor. MASAK raporunun, örgütün mali yapısının çözümlenmesine önemli katkı sağladığı ve soruşturmanın derinleştirilmesine olanak tanıdığı öğrenildi. Yetkililer, para transferlerinin kaynağı ve varış noktalarına ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.