Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çıkar amaçlı suç örgütü kurdukları iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonun, suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Başsavcılık açıklamasına göre, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin dikkat çekici tespitler yer aldı.
Rapora göre, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinde belirgin bir artış yaşandı. Bu artışların ardından şirketlerin bir kısmında bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, bölünmelerde yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu ve bu şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği kaydedildi.
MASAK raporunda, bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir öz kaynağının bulunmadığı, aktif ticari hayatlarının olmadığı ancak sermayelerinin büyük bölümünün bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı ifade edildi. Bu durumun, suç örgütünün şirket kayıtlarına ulaşılmasını engellemeyi ve finansal işlemlerin takibini zorlaştırmayı amaçladığı değerlendirildi.
Ayrıca, şirketlerin ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirdiği işlemlerin yanı sıra yüksek miktarda nakit hareketleri de dikkat çekti. Şirket ortaklarınca kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, bu nakitlerin sermaye artırımlarında kullanıldığı ve şirket hesaplarına aktarılan yüksek tutarların çeşitli şirketlere transfer edildiği belirtildi. Farklı şirketler arasındaki yüksek tutarlı mal alış-satış işlemlerinin 'sahte faturalaşma' açısından dikkat çekici olduğu kaydedildi. Ayrıca, şirket hesaplarına yurtdışından döviz cinsi transfer girişleri olduğu ve bazı şirketlerin yüksek vergisel iadeler aldığı ifade edildi.
Operasyon kapsamında, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen A.K.'nin de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık, 3 şüphelinin yurt dışında olduğunu, 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Soruşturmanın, şirketlerin finansal hareketleri, nakit girişleri, şirket devir ve bölünmeleri ile mal alış-satış işlemleri üzerinden devam ettiği öğrenildi.