Trabzon Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla arayarak kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşları çeşitli yöntemlerle para transferine yönlendiren bir şebekeyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelilerin, mağdurları para göndermeye ikna ettiği belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şebeke ile bağlantılı yaklaşık 50 milyon TL tutarında şüpheli para trafiği tespit edildiği öne sürüldü. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.